Анализ реестров

Первый шаг в проверке контрагента — это изучение данных о компании в официальных реестрах.
В ОАЭ одним из таких источников является Национальный экономический реестр (NER), где можно найти информацию о регистрации компании, её лицензии, адресе и других основных данных. Но, надо учитывать то, что NER содержит в основном сведения о компаниях, зарегистрированных на материковой части, а данные о компаниях свободных экономических зон, которых в ОАЭ более 40, следует искать в специализированных реестрах (которые далеко не всегда публичны).

Реестры компаний — ценные инструменты для проверки и верификации информации о юридических лицах. Они позволяют получить данные, которые можно использовать для принятия решений о партнёрстве, инвестировании, заключении контрактов и других бизнес-отношениях.
ОАЭ состоит из семи эмиратов, каждый из которых имеет свою юрисдикцию. Кроме того, ОАЭ также включает в себя более 40 свободных экономических зон (или свободных зон), каждая из которых имеет свой орган регулирования и собственные законы о регистрации бизнеса.

Свободные зоны (Free Zones) в ОАЭ — это специальные области, где иностранные инвесторы могут зарегистрировать компанию и получать определённые налоговые и коммерческие льготы. Эти зоны созданы для стимулирования иностранного инвестирования и развития экономики.

В связи с тем, что каждый из семи эмиратов имеет свою административную и юридическую системы, а также в связи с наличием большого количества свободных экономических зон, в ОАЭ нет единого реестра компаний, как в Беларуси. Например, в каждом эмирате свой реестр ведёт Департамент экономического развития. Эти органы ответственны за регистрацию компаний, работающих на материковой части ОАЭ (то есть вне свободных зон). Кроме этого, каждая из более 40 свободных зон ОАЭ ведёт свой реестр компаний. Администрации этих зон отвечают за регистрационный процесс, выдачу лицензий и управление реестром. Свой реестр есть у Центрального Банка ОАЭ, он ведёт реестр финансовых учреждений, а Управление по ценным бумагам и товарам - реестр компаний, занимающихся ценными бумагами и инвестициями.

Национальный экономический реестр (NER) является одним из ключевых ресурсов, который предоставляет информацию о компаниях, зарегистрированных в ОАЭ. Однако важно отметить, что NER не всегда отражает сведения обо всех компаниях в стране, поскольку охватывает в основном те фирмы, которые зарегистрированы на материковой части ОАЭ, в то время как информация об организациях, зарегистрированных в свободных зонах, может быть частично или полностью отсутствовать (или иметь задержки в обновлении).
Национальный экономический реестр (NER) управляется Министерством экономики ОАЭ. Это правительственный орган, ответственный за разработку и реализацию экономической политики в ОАЭ, а также за надзор за различными аспектами коммерческой деятельности в стране. Реестр наполняется за счёт информации, получаемой от Департаментов экономического развития в каждом эмирате.
NER предоставляет удобный способ поиска информации о компаниях в ОАЭ. Этот реестр может быть полезен для проверки основных данных о компании, такой как регистрационный номер, статус, тип бизнеса и т.д. Однако при более детальном изучении или проверке контрагентов следует учитывать, что информация может быть неполной, и может потребоваться дополнительная проверка через другие источники, такие как администрации свободных зон или специализированные реестры.

Таким образом, при проверке контрагентов в ОАЭ важно учитывать, что информация о компании может быть в разных реестрах, в зависимости от того, где она была зарегистрирована, и какие законы к ней применяются.

Проверка лицензий и разрешений

В ОАЭ компании должны иметь действующую бизнес-лицензию, которая указывает на законность их деятельности. Как правило, такая лицензия подлежит ежегодному продлению. При проверке контрагента важно убедиться, что его лицензия действительна, не приостановлена и не аннулирована. Дополнительные разрешения могут потребоваться для определённых видов деятельности, таких как торговля, строительство или здравоохранение.

Оценка репутации и истории деятельности, проверка судебных дел

Репутация компании — важный показатель её надёжности. При проверке компаний ОАЭ, как, впрочем, и любых других компаний, стоит обратить внимание на отзывы партнёров и клиентов, публичные сообщения о компании и её ключевых лицах и т.п. Чтобы избежать работы с ненадёжным контрагентом, стоит проверить наличие у компании судебных дел или юридических споров. Здесь важно не просто собрать статистику, а проанализировать в каком качестве компания участвует в делах и каков характер этих дел, о каких суммах идёт речь и т.д.

Оценка финансовой стабильности

Финансовая стабильность контрагента является ключевым аспектом, который необходимо учитывать при проверке его надежности. Понимание финансового положения компании позволяет оценить её способность выполнять свои обязательства и снижает риски, связанные с возможными финансовыми проблемами.
В большинстве случаев финансовые отчёты компаний в ОАЭ не доступны ознакомления. Это может затруднить процесс оценки их финансового состояния.
Одним из методов оценки финансовой стабильности контрагента является прямой запрос финансовых отчётов у самой компании. Если контрагент отказывается предоставить запрашиваемую финансовую информацию, это может служить сигналом к проявлению дополнительной осторожности.