Проверка контрагентов по международным санкционным спискам – важный элемент снижения бизнес-рисков. Выяснить факт вхождения компании в глобальные  перечни самостоятельно  достаточно затруднительно.
Теперь в бизнес-справках содержатся данные о результате проверки компании по мировым санкционным спискам и перечням. Исследуемая компания сверяется с перечнями Минфина США (OFAC), Евросоюза (EU Consolidated List), Великобритании (HM Treasury), Швейцарии (SECO) и другими (всего проверка осуществляется по 78 санкционным спискам и перечням).

Скачать список санкционных программ, проверяемых при подготовке бизнес-справок (pdf)