Типы
бизнес-справок об иностранных компаниях
В таблице представлено содержание различных типов бизнес-справок.
| Разделы бизнес-справки | ЗСК справка ООО "Бизнес-регистр" (знай своего клиента, KYC, know your customer) | Базовая бизнес-справка ООО "Бизнес-регистр" | Полная бизнес-справка ООО "Бизнес-регистр" | Полная
бизнес-справка "Gladtrust" | |
| Страны | Китай, Турция | Китай | Все страны | Китай | |
| Срок предоставления | от 2 до 7 дней (русск.яз) | от 2 до 7 дней (русск.яз) | от 1-4 часов до 14 дней (русск.яз) | от 4-8 часов (англ.яз) до 5 дней (русск.яз) | |
| Язык справки | русский | русский | русский | английский русский | |
| Пример | Пример | Пример | Пример (англ.яз) Пример (русск.яз) | ||
| Общая информация Название компании, регистрационный код, код НДС, дата регистрации, юридический статус, юридический адрес, интернет-адрес (www), электронная почта, телефон, факс, сфера деятельности. | + | + | + | + | |
| Уставный капитал Полная или неполная информация об уставном капитале. Размер уставного капитала, статус капитала (оплаченный/неоплаченный), дата начала. | + | + | + | + | |
| Официальные бенефициары Информация, которая поступает непосредственно из бизнес-реестров. | + | + | + | + | |
| Расчетные бенефициары Информация, которая рассчитывается через владельцев. | + | + | |||
| Владельцы Полная или неполная информация о владельцах. Наименование, рег. код/дата рождения, место жительства/местонахождение, сумма доли, процентная доля, дата начала. | + | + | + | + | |
| Руководители Полная или неполная информация о руководителях. Роль в компании, Ф.И.О., рег. код/дата рождения, место жительства/местонахождение, дата начала. | + | + | + | + | |
| Связи в качестве владельцев Информация о взаимоотношениях директоров и владельцев в других компаниях в роли владельцев. | + | + | |||
| Связи в качестве директоров Информация о взаимоотношениях директоров и владельцев в других компаниях в роли директоров. | + | + | |||
| Сфера деятельности Классификатор (NACE, SIC, ОКВЭД и т. д.), код деятельности, вид деятельности, дата начала. | + | + | |||
| Количество сотрудников Может включать информацию за последние 10 лет. | + | + | + | ||
| Экспорт/импорт Дата проверки, количество месяцев, страны экспорта/импорта, общая сумма экспорта/импорта. | + | + | |||
| Недвижимость Объекты недвижимости, которые принадлежат компании или находятся в аренде. | + | + | |||
| Движимое имущество Транспортные средства, которые принадлежат компании или находятся в аренде/лизинге. | + | + | |||
| Дочерние компании Название дочерней компании, рег. код, место жительства/местоположение, сумма доли, процентная доля, дата начала. | + | + | |||
| Залоговые обязательства Наименование залогодержателя, регистрационный код залогодержателя, страна залогодержателя, сумма залога, дата начала. | | + | + | ||
| Суды Содержание судебного иска, имя ответчика, имя истца, сумма долга, номер дела, дата судебного заседания, статус. | только "да/нет" | + | + | ||
| Долги перед третьими лицами Сумма долга, остаток долга, кредитор, статус платежа, дата начала. | + | + | |||
| Налоговые задолженности Сумма долга, остаток долга, статус платежа, дата начала. | только "да/нет" | + | + | ||
| Санкции Нахождение компании в международных санкционных списках. | + | + | + | ||
| Финансовые показатели Баланс, отчет о прибыли или убытках. | + | + | + | ||
| Оценка кредитоспособности Кредитный рейтинг, вероятность просрочки платежа, предельная сумма кредита. | + | + | + |